Kendisini BDDK Başkanı olarak tanıtan dolandırıcı özel bir bankayı 376 milyon lira dolandırdı
İstanbul’da yaşayan bir dolandırıcı kendisinin BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) Lideri olduğunu söyleyerek özel bir bankayı tam 376 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi’nden Dilek Kaya’nın haberine nazaran, bankayı arayan ve BDDK Başkanı olduğunu söyleyen kişi, yardım kampanyası ismi altında 376 milyon lira para aldı.
Akıllara sakinlik veren dolandırıcılık soruşturması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve bir bankanın savcılığa şikayetiyle başladı. İddianamede yer alan bilgilere nazaran, geçen kasım ayında İstanbul’da bir bankanın (Destek Yatırım Bankası) sabit sınırı arandı.
İddiaya göre arayan BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ydu. Telefonu açan sekreter derhal telefonu yönetim kurulu lideri A.K.’ye bağladı. Kavcıoğlu olarak kendisini tanıtan kişi, bankalar ve finans kuruluşlarıyla ortak bir yardım kampanyası düzenlendiğini, bu kampanyaya katılmaları için banka ismine 376 milyon lira ödeme yapmaları gerektiğini söyledi. Ödeme ayrıntılarını görüşmek için banka genel müdür yardımcısı K.T.’nin kendisi ile bağlantıya geçeceğini de ekledi.
376 MİLYONLUK KELAMDA YARDIM
Kısa bir müddet sonra kendini BDDK Başkanı Kavcıoğlu’nun yeğeni Yılmaz Kavcıoğlu olarak tanıtan kişi ise bankanın genel müdür yardımcısı K.T. ile görüştürüldü. 376 milyon liralık ödemenin Aykut D. ismine bir IBAN numarasına gönderilmesini istedi. Banka genel müdür yardımcısı da bu süreci gerçekleştirdi.
YEMEK RANDEVUSU ORTAYA ÇIKARDI
Paranın gönderilmesinin ardından yönetim kurulu lideri A.K. ile görüşen ve Şahap Kavcıoğlu olarak bilinen kişi, A.K.’ye 6 ocak tarihine yemek randevusu da verdi. Yemek günü geldiğinde banka, randevunun teyidi için BDDK ile görüşme yaptı.
İşte büyük vurgun da o vakit ortaya çıktı. Zira BDKK yetkilileri bu türlü bir durumdan haberdar olmadıklarını söyledi. Dolandırıldıklarını anlayan bankanın üst seviye yetkilileri ve BDDK şikayetçi oldu.
ÇORAP PARASIYMIŞ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında telefon numaraları sorgulandı. Yabancı şahıslar ismine kayıtlı ‘patates hat’ çıktı. IBAN sahibi Aykut D.’nin(26) ise bankadan yüklü ölçüde para çektiği tespit edildi.
SGK kayıtlarına bakıldığında dikiş yapma işiyle uğraştığı belirlendi. Kuşkulu adam tabirinde, Yasin B.(19) isimli kişinin kendisine para geleceğini, IBAN’ı olmadığı için hesabını kullandırdığını ve parayı çekip kendisine verdiğini söyledi.
Yasin B. ise Ümit D.(22) isimli kişinin kendisini arayarak ağabeyi Aykut D.’den iş için gelen parayı almasını söylediğini ve poşet içinde para alarak Ümit D.’ye teslim ettiğini belirtti. Bildiği kadarıyla çorap işinden bir para aldıklarını ileri sürdü. 3 kuşkulu de tutuklandı.
10’AR YILA KADAR MAHPUS TALEBİ
Savcılık, cürümde kullanılan banka hesabı üzerinde, hesap sahibinden bir diğeri tarafından tasarrufta bulunuluyor olmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını ve sorumluluğunun bulunduğunu söz etti.
Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde bankayı arayıp kendilerini BDDK başkanı olarak tanıtarak menfaat temin ettiklerini kaydetti. Dolandırıcılık kabahatini işlediklerini kaydetti. “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan10’ar yıla kadar hapislerini talep etti.
patronlardunyasi.com
