Dev suç yapılanması MASAK raporunda
Sabah’tan Halit Turan’ın haberine nazaran, Türkiye’nin dört bir yanında organize halde faaliyet gösteren dev hata ağı, MASAK ve emniyet ünitelerinin tespitlerine nazaran 450 bin GSM sınırı üzerinden 45 binden fazla nitelikli dolandırıcılık aksiyonu gerçekleştirdi.
1.2 milyar liralık dolandırıcılık olayı gerçekleştiren şebekenin, son 3 yılda kullandığı 4 cep telefonuna tam 18 bin 805 GSM çizgisi taktığı tespit edildi. Operasyonda ele geçirilen kanıtlar ve ulaşılamayan şüphelilere dair bilgilerle 8 bin 98 kişilik yeni bir data havuzu oluşturuldu. Şüphelinin de yakalanmasıyla cürüm zinciri büsbütün çözülecek. Dev operasyon “Dolandırıcılıkla Çaba Hareket Planı” taslağına da kaynak oluşturdu.
SIRADAN BİR ŞİKÂYET, ÜLKE ÇAPINDA DEV BİR AĞI ORTAYA ÇIKARDI
23 Şubat 2024’te Kemer’de yaşayan Abdil E. isimli vatandaşın internet üzerinden yaptığı alışveriş sırasında dolandırılmasıyla başladı. Bir teknoloji eseri satın alan müşteki, daha sonra bir GSM sınırından aranarak eserin stokta kalmadığı ve fiyat iadesi yapılacağı mazeretiyle kandırıldı. Telefonuna gelen şifre bilgisini paylaşması üzerine kredi kartı bilgileri kullanılarak İzmir’de bir teknoloji mağazasından cep telefonu satın alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, dolandırıcılık olayında kullanılan GSM sınırının farklı aygıtlarda tekraren kullanıldığı ve bu aygıtlarda toplamda 18 bin 805 farklı çizginin takıldığı ortaya çıktı. Bu anormallik üzerine genişletilen soruşturmada, Hasan Durak isimli şahıs ve kontaklı olduğu Durak Müteahhitlik Mühendislik Bilişim Teknoloji Ltd. Şti. şirketi üzerinden çok sayıda kuşkulu süreç yapıldığı tespit edildi.
4 AYGITA 18 BİN GSM ÇİZGİSİ, “PAKET YÜKLEME”YLE PARA TRAFİĞİ
Şüphelilerin kullandığı dört cep telefonuna, son üç yıl içinde tam 18 bin 805 farklı GSM sınırına takıldığı tespit edildi. Bu olağan dışı hareket, çizginin birçok farklı hatada kullanıldığını gösterdi. Birebir biçimde, sadece dört aygıta bu kadar fazla çizginin takılması, şebekenin teknik altyapı kullanarak organize çalıştığını gözler önüne serdi. Dolandırıcılıkta ismi geçen şüphelilerden Hasan Durak’a ilişkin banka hesabına, Türkiye genelinden “Paket Yükleme” açıklamasıyla yüzlerce para transferi yapıldığı belirlendi. Durak’a gönderilen paraların, dolandırıcılık olaylarından çabucak evvel aktarıldığı MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarıyla ortaya konuldu. Bu paraların, Durak Müteahhitlik Mühendislik Bilişim Teknoloji şirketi üzerinden sisteme sokulduğu ve farklı paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
ŞİRKETLER, İRTİBAT BAYİLERİ VE ALANDAKİ ‘ELEMANLAR’
İstanbul ve Antalya merkezli olarak faaliyet gösteren birtakım bağlantı bayilerinin, çoğunluğu yabancı asıllı şahıslar ismine çizgi çıkardıkları ve bu çizgilerin ülke genelindeki dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı belirlendi. Şebeke üyeleri, kurdukları sistemle alandaki dolandırıcılara WhatsApp çizgileri, tek kullanımlık doğrulama şifreleri ve internet erişimi sağlayan sim kartlar temin ettiği belirlendi. Paravan şirketler üzerinden kripto hesaplar, soğuk cüzdanlar ve taşınmazlar yoluyla elde edilen kabahat gelirlerinin aklandığı, bu gelirlerin izi ekseriyetle teknik olarak takip edilemez hale getirildiği belirlendi.
Yapılan soruşturma sonucunda şüphelilerin toplam 450 bin GSM çizgisi temin ettiği ve bu çizgilerin büyük bir kısmının organize cürüm faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi. MASAK raporuna nazaran, bu sınırlar kullanılarak işlenen dolandırıcılık sayısı 45 bin 500’ü buldu.
Ayrıca bu olaylarda etkin olarak vazife alan 8 bin 249 dolandırıcılık şüphelisi tespit edildi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve Antalya Vilayet Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri olmak üzere 12 vilayette eş vakitli baskınlar düzenlendi. Operasyonda 135 kuşkulu gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere ve temaslı beş şirkete ilişkin tüm banka hesaplarına, taşınmazlara, kripto para cüzdanlarına ve başka mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 1.2 milyar TL’lik vurgun tespit edildi.
8 BİN 98 KUŞKULU TESPİT EDİLDİ, CÜRÜM ZİNCİRİ KIRILACAK
Elde edilen kanıtlar ve tahlil raporları, Cumhurbaşkanlığı’na sunulan “Dolandırıcılıkla Gayret Aksiyon Planı” taslağına da kaynak oluşturdu. 18 Mart 2025 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bu soruşturma örnek gösterilerek, dolandırıcılık hatalarıyla uğraşta yeni mevzuat çalışmaları başlatıldı. Operasyonda ele geçirilen kanıtlar ve ulaşılamayan şüphelilere dair bilgilerle 8 bin 98 kişilik yeni bir data havuzu oluşturuldu. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, bu bilgi havuzunu kullanarak öbür Cumhuriyet Başsavcılıklarına hata duyurusunda bulunacak. Şüpheliler hakkında farklı evraklar açılması ve süreç yapılması da sağlanacak. Hedef, ülke genelindeki faili meçhul binlerce evrakın aydınlatılması ve cürüm zincirinin büsbütün ortaya çıkarılması sağlanacak. Yetkililer, bu çapta bir tertibin deşifre edilmesinin, dolandırıcılıkla gayrette kritik bir eşik olduğunu vurguladı.
patronlardunyasi.com
