Dev suç yapılanması MASAK raporunda
Sabah’tan Halit Turan’ın haberine nazaran, Türkiye’nin dört bir yanında organize formda faaliyet gösteren dev cürüm ağı, MASAK ve emniyet ünitelerinin tespitlerine nazaran 450 bin GSM sınırı üzerinden 45 binden fazla nitelikli dolandırıcılık aksiyonu gerçekleştirdi.
1.2 milyar liralık dolandırıcılık olayı gerçekleştiren şebekenin, son 3 yılda kullandığı 4 cep telefonuna tam 18 bin 805 GSM sınırı taktığı tespit edildi. Operasyonda ele geçirilen kanıtlar ve ulaşılamayan şüphelilere dair bilgilerle 8 bin 98 kişilik yeni bir bilgi havuzu oluşturuldu. Şüphelinin de yakalanmasıyla hata zinciri büsbütün çözülecek. Dev operasyon “Dolandırıcılıkla Gayret Hareket Planı” taslağına da kaynak oluşturdu.
SIRADAN BİR ŞİKÂYET, ÜLKE ÇAPINDA DEV BİR AĞI ORTAYA ÇIKARDI
23 Şubat 2024’te Kemer’de yaşayan Abdil E. isimli vatandaşın internet üzerinden yaptığı alışveriş sırasında dolandırılmasıyla başladı. Bir teknoloji eseri satın alan müşteki, daha sonra bir GSM çizgisinden aranarak eserin stokta kalmadığı ve fiyat iadesi yapılacağı mazeretiyle kandırıldı. Telefonuna gelen şifre bilgisini paylaşması üzerine kredi kartı bilgileri kullanılarak İzmir’de bir teknoloji mağazasından cep telefonu satın alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, dolandırıcılık olayında kullanılan GSM sınırının farklı aygıtlarda tekraren kullanıldığı ve bu aygıtlarda toplamda 18 bin 805 farklı çizginin takıldığı ortaya çıktı. Bu anormallik üzerine genişletilen soruşturmada, Hasan Durak isimli şahıs ve temaslı olduğu Durak Müteahhitlik Mühendislik Bilişim Teknoloji Ltd. Şti. şirketi üzerinden çok sayıda kuşkulu süreç yapıldığı tespit edildi.
4 AYGITA 18 BİN GSM SINIRI, “PAKET YÜKLEME”YLE PARA TRAFİĞİ
Şüphelilerin kullandığı dört cep telefonuna, son üç yıl içinde tam 18 bin 805 farklı GSM sınırına takıldığı tespit edildi. Bu olağan dışı hareket, çizginin birçok farklı cürümde kullanıldığını gösterdi. Birebir halde, sırf dört aygıta bu kadar fazla çizginin takılması, şebekenin teknik altyapı kullanarak organize çalıştığını gözler önüne serdi. Dolandırıcılıkta ismi geçen şüphelilerden Hasan Durak’a ilişkin banka hesabına, Türkiye genelinden “Paket Yükleme” açıklamasıyla yüzlerce para transferi yapıldığı belirlendi. Durak’a gönderilen paraların, dolandırıcılık olaylarından çabucak evvel aktarıldığı MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarıyla ortaya konuldu. Bu paraların, Durak Müteahhitlik Mühendislik Bilişim Teknoloji şirketi üzerinden sisteme sokulduğu ve farklı paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
ŞİRKETLER, BAĞLANTI BAYİLERİ VE ALANDAKİ ‘ELEMANLAR’
İstanbul ve Antalya merkezli olarak faaliyet gösteren kimi bağlantı bayilerinin, çoğunluğu yabancı asıllı bireyler ismine sınır çıkardıkları ve bu sınırların ülke genelindeki dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı belirlendi. Şebeke üyeleri, kurdukları sistemle alandaki dolandırıcılara WhatsApp sınırları, tek kullanımlık doğrulama şifreleri ve internet erişimi sağlayan sim kartlar temin ettiği belirlendi. Paravan şirketler üzerinden kripto hesaplar, soğuk cüzdanlar ve taşınmazlar yoluyla elde edilen cürüm gelirlerinin aklandığı, bu gelirlerin izi ekseriyetle teknik olarak takip edilemez hale getirildiği belirlendi.
Yapılan soruşturma sonucunda şüphelilerin toplam 450 bin GSM sınırı temin ettiği ve bu çizgilerin büyük bir kısmının organize kabahat faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi. MASAK raporuna nazaran, bu çizgiler kullanılarak işlenen dolandırıcılık sayısı 45 bin 500’ü buldu.
Ayrıca bu olaylarda faal olarak vazife alan 8 bin 249 dolandırıcılık şüphelisi tespit edildi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve Antalya Vilayet Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri olmak üzere 12 vilayette eş vakitli baskınlar düzenlendi. Operasyonda 135 kuşkulu gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere ve kontaklı beş şirkete ilişkin tüm banka hesaplarına, taşınmazlara, kripto para cüzdanlarına ve başka mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 1.2 milyar TL’lik vurgun tespit edildi.
8 BİN 98 KUŞKULU TESPİT EDİLDİ, HATA ZİNCİRİ KIRILACAK
Elde edilen kanıtlar ve tahlil raporları, Cumhurbaşkanlığı’na sunulan “Dolandırıcılıkla Çaba Hareket Planı” taslağına da kaynak oluşturdu. 18 Mart 2025 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bu soruşturma örnek gösterilerek, dolandırıcılık hatalarıyla gayrette yeni mevzuat çalışmaları başlatıldı. Operasyonda ele geçirilen kanıtlar ve ulaşılamayan şüphelilere dair bilgilerle 8 bin 98 kişilik yeni bir bilgi havuzu oluşturuldu. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, bu data havuzunu kullanarak öteki Cumhuriyet Başsavcılıklarına hata duyurusunda bulunacak. Şüpheliler hakkında başka belgeler açılması ve süreç yapılması da sağlanacak. Maksat, ülke genelindeki faili meçhul binlerce evrakın aydınlatılması ve kabahat zincirinin büsbütün ortaya çıkarılması sağlanacak. Yetkililer, bu çapta bir tertibin deşifre edilmesinin, dolandırıcılıkla uğraşta kritik bir eşik olduğunu vurguladı.
patronlardunyasi.com
